AML Monitoring and Blacklisting

Küçük hacimli alım-satım platformları ve NFT pazarlarında kara para aklama işlemlerinin azaltılması amacı ile bir servis geliştirmekteyiz. Coinfirm, Elliptic ve Jumio gibi AML firmaları pazarda büyük şirketlere hizmet etmektedir. Küçük firmalar pazarda AML servislerinden mahrum kalmıştır. Kara listeli hesaplar ile geçmişte iletişime geçilmesi durumunda hesaplar farklı seviyelerde şüpheli olarak işaretlenirler. Yüksek seviyeye sahip olan hesaplar da kara listeye eklenir ve gelecekte yapacakları işlemler engellenir.

Kurulum

Front-end, React.js üzerinden geliştirildiği için Node.js kurulumu gereklidir. https://nodejs.org/en/

React framework Kurulumu

npm install -g create-react-app

Tüm Package'ları İndirmek için Kullanılması Gereken Command

Önerilen sürümden daha yüksek bir react sürümü kullanıldığından dolayı kurulum sırasında --force komutu kullanılmalıdır.

npm install --force

Veritabanı

Karalistedeki hesapları depolamak için projede MongoDB veri tabanı kullanılmıştır. Farklı sebeblerden çeşitli borsalarda yasaklanmış 250,000 cüzdan hesabı bu veritabanına yüklenmiştir.

Veritabanına front-end tarafından erişim sağlamak amacıyla 2 farklı webhook oluşturulmuştur. Bilgilerin istenilen şekilde siteye çekilebilmesi için bir tane GET bir tane de POST fonksiyonu yazılmıştır. Bunlardan ilki, POST request ile gönderilen cüzdan adresi bilgisinin veritabanındaki yasaklanmış bir adres ile eşleşip eşleşmediğini kontrol eden ve karşıya true argümanı döndüren 'check' fonksiyonudur.

exports = async function(payload) {
   const mongodb = context.services.get("mongodb-atlas");
   const mycollection = mongodb.db("blacklist").collection("bl");
   const x= await mycollection.findOne({"address":payload['query']['address']});
   
   try {
     if (x['address']) {
       return true
     }
   } catch (e){
     return false;
   }
};

Bir diğer fonksiyon ise veritabanında bulunan 250,000 kayıttan 30 adetini alan 'get_data' fonksiyonudur. Bu fonksiyon da bir GET olarak veritabanından 30 adet yasaklanmış cüzdan adresi çekilmesine yardım etmektedir.

exports = async function() {
   const mongodb = context.services.get("mongodb-atlas");
   const mycollection = mongodb.db("blacklist").collection("bl");
   return await mycollection.find().limit(30);
   
}